Правила ввоза и вывоза наличных средств на территорию и с территории Турции

Порядок ввоза и вывоза наличных средств (турецкой лиры, иностранной валюты, а также любых других средств оплаты, например, долговые расписки, вексели, чеки, дорожные чеки,почтовые чеки, платежные поручения, выданные местными или иностранными учреждениями и т.д.) пассажирами вне банковской системы регулируется нормативными актами Турции о защите ценности турецкой лиры и предотвращении отмывания незаконных доходов.

Согласно данным нормативным актамотслеживание и контрольза потоком наличных средств, а также, при необходимости, и регистрация денежных средств, перевозимых курьерами или пассажирами вне банковской системы, осуществляется таможенными органами.

Ввоз наличных средств

Пассажиры имеют право ввозить с собой, в багаже или транспортном средстве наличные денежные средства в Турцию без каких-либо ограничений по сумме. Однако, согласно ст.17 Решения № 32 «О защите ценности Турецкой Лиры» (далее – «Решение»), пассажиры не имеют права ввозить в Турцию денежные средства, полученные в кредит зарубежом, или согласно ст.14 Решения,-частные дебиторские задолженности, являющиеся частным капиталом, подарки, пожертвования, приданое, деньги, переданные невестой или женихом друг другу; наследство,денежные средства на оплату беглыми рабочими задолженностей в своих странах и имущество беженцев. Такие наличные средства могут быть введены в страну только через банковскую систему.

Кроме кредитных средств, полученныхзарубежом, и ценностей, являющихся частным капиталом, наличные средства, являющиеся оплатой импорта товаров и услуг, выручкой от транзитной торговли, иностранным капиталом, а также наличными, полученными из других источников, могут свободно ввозится в страну.

Вывоз наличных средств

В соответствии с Официальным сообщением №2008-32/34, принятым в связи с Решением №32 «О защите ценности турецкой лиры», в случае, если пассажир вывозит из Турции 10 000 Евро (или 25 000 турецких лир)или эквивалентную сумму в любой другой валюте или сумму, превышающую10 000 Евро (или 25 000 Турецких Лир) или эквивалентную суммув любой другой валюте, то он обязан задекларировать эту сумму. В случае, если пассажир не декларирует средства либо указывает неверную или вводящую в заблуждение информацию, то при установлении данного факта, наличные средства могут быть конфискованы, а в Управление Комиссии по расследованию финансовых преступлений (MASAK) направляется уведомление о подозрительном происшествии. В случае необходимости, таможенные органы могут направить уведомление в прокуратуру. А также, в соответствии с Законом Турецкой Республики № 5549 «О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем», с лиц, непредоставляющих информацию о перевозимых денежных суммах, взыскивается штрафв размере до 1/10 от перевозимой суммы. С лиц, предоставивших ложную информацию о размере перевозимой денежной сумме, взыскивается штраф в размере до 1/10 от разницы между задекларированной суммой и фактически перевозимой суммой. Данное положение не применяется, если разница между суммами составляет менее 1 500 Турецких Лир.

А также, таможенные органы уведомляют турецкий Центробанк обо всех случаях вывозаденежных сумм в размере 50 000 долларов США (или эквивалентных сумм в Турецких Лирах или любой другой валюте) или более.

Вывоз денежных средств из Турции в размере менее 10 000 Евро (или 25 000 Турецких Лир) или эквивалентной суммы в любой другой валюте осуществляется в свободном режиме без необходимости декларирования.

Необходимо знать, что средства для следующихцелей могут выводиться из страны только через банковскую систему:

– согласност. 13 Решения,местный капитал для компаний, основанных лицами с целью инвестирования или ведения коммерческой деятельности зарубежом,для партнерств, в которых участвуют проживающие в Турции лица, или для создания филиалов местными лицами зарубежом,

– согласно ст. 14 Решения,частные дебиторские задолженности, являющиеся частным капиталом, подарки, пожертвования, приданое, деньги, подаренные невестой или женихом друг другу, наследство, денежные средства на оплату беглыми рабочими задолженностей в своих странах, имущество беженцев,

– согласно ч.2.5Уведомления Центробанка Турецкой Республики«О потоках капитала»,средства для выдачи займа зарубежом(займы иностранным партнерствам,иностранным компаниям, связанным компаниям, в которых участвуют лица, проживающие в Турции, в турецкой лире или любой иностранной валюте),

– все виды акций и облигаций, планируемых к покупке или продаже через банки и уполномоченных брокеров в соответствии с законодательством рынка капиталов,другие инструменты рынка капиталов, а также доход, связанный с этими акциями, облигациями и инструментами рынка капитала, и доход от их продажи, получаемый лицами, проживающими вне Турции (включая участников зарубежных инвестиционных партнерств и фондов),

– денежные средства проживающих в Турции лиц на покупку акций, облигацийидругих инструментов рынка, оперируемых на зарубежных финансовых рынках капиталовпосредством банкови уполномоченных брокеров в соответствии с законодательством рынка капиталов,

– доходы от продажи и других операций с недвижимым имуществоми соответствующими вещными правами на территории Турции приобретенными лицами, проживающими вне Турции,

– денежные средства проживающих в Турции лиц на покупку недвижимого имущества и соответствующих вещных прав зарубежом.